Власти США обвинили китайские компании в продаже наркотиков за криптовалюту

Министерство юстиции США обвинило восемь китайских компаний и 14 сотрудников в распространении наркотиков с использованием криптовалюты. По данным властей, фирмы подозреваются в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических опиоидов и продаже химических прекурсоров. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в санкционные списки 28 физических и юридических лиц, причастных к этим преступлениям.…

Министерство юстиции США обвинило восемь китайских компаний и 14 сотрудников в распространении наркотиков с использованием криптовалюты.

По данным властей, фирмы подозреваются в производстве фентанила и метамфетамина, распространении синтетических опиоидов и продаже химических прекурсоров.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включило в санкционные списки 28 физических и юридических лиц, причастных к этим преступлениям.

Правоохранители обнаружили, что цепочка поставок китайских наркотиков оканчивается в Среднем и Южном округах штата Флорида. Часть запрещенных веществ пересылали напрямую по почте с использованием посредников, поддельных марок и сфабрикованных деклараций.

Китайские компании использовали криптовалютные транзакции для сокрытия своей личности, а также местонахождения и перемещения средств.

Основными поставщиками фентанила в США являются мексиканские картели Синалоа и Халиско Нуэва. Производные для приготовления веществ организованные преступные группировки заказывают из Китая.

В расследовании были задействованы многие правительственные структуры, включая Управление по борьбе с наркотиками и Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США.

Ранее эксперты Elliptic рассказали о схеме поставок фентанила из КНР за криптовалюту. По данным аналитиков, китайские поставщики синтетического опиоида удерживают на кошельках более $32 млн.